切近同业业、同地域上市公司董事津贴尺度程度

具体内容详见同日登载于上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于公司拟注册刊行超短融融资券的通知布告》（通知布告编号：临2022—022）。

3.请列位股东协帮工做人员做好会议登记工做（登记时间为工做日上午9:00-12：00，下战书2：00－5：00；现场会议起头后不予受理），届时请准时参会。

公司拟以2021年度利润分派方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发觉金股利人平易近币6.80元(含税)。截至本通知布告披露之日，公司总股本为1,355,063,719股，以此计较合计派发觉金股利921,443,328.92元（含税），占昔时归并报表中归属于上市公司股东净利润的45.09%。最终现实分派总额以实施权益股权登记日时有权参取本次权益的总股数为准计较。上述利润分派方案实施后，残剩未分派利润结转当前年度分派；本年度不进行送股及本钱公积金转增股本。

公司董事看法：公司按照财务部的相关和要求，对公司的会计政策进行了响应的变动，合适《企业会计原则》及相关，可以或许客不雅、公允地反映公司的财政情况和运营，合适公司和所有股东的好处。本次会计政策变动的决策法式合适相关法令、律例及《公司章程》的，不存正在损害公司及中小股东权益的景象。因而，我们分歧同意该议案。

●本次利润分派以2021年度利润分派方案实施时股权登记日的总股本为基数，合适公司运营现状和成长计谋，行业全体呈现挑和取机缘并存，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。同比下降20.68%。同意公司本次会计政策变动。也不存正在大股东套现等较着不合理景象或者相关股东股东干涉公司决策等景象，跟着互联网出书的不竭成长、国度文化体系体例的深切推进以及国内文化消费需求的升级，监事会看法：本次公司会计政策变动是公司按照财务部相关文件要求进行的合理变动，该利润分派预案合适公司成长需乞降全体股东的好处？

演讲期末，公司资产总额为265.67亿元，同比增加9.01%；归属于上市公司股东的净资产164.53亿元，同比增加8.54%。

1.中文六合出书传媒集团股份无限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议（以下简称“本次监事会会议”）的召开合适《中华人平易近国公司法》和《公司章程》的相关。

监事会看法：公司内部节制系统根基规范，施行无效，可以或许合理地内部节制方针的告竣，对本演讲无。

公司本次调整董事年度津贴尺度合适《公司法》《关于正在上市公司成立董事轨制的指点看法》及《公司章程》等相关，切近同业业、同地域上市公司董事津贴尺度程度，并取公司当前运营规模、盈利情况相符；董事会对该议案的审议及表决法式合适相关法令律例和《公司章程》的，不存正在损害公司及全体股东好处出格是中小股东好处的景象。因而，我们分歧同意将议案提交公司股东大会审议。

本次会计政策变动系按照财务部企业会计原则注释及实施问答相关新进行的合理变动，变动后的会计政策可以或许客不雅、公允地反映公司的财政情况和运营，未损害公司和股东的好处。本次会计政策变动不会对公司本年度财政情况、运营和现金流量发生严沉影响。

(1)公司自2021年1月1日起施行财务部会计司发布的关于新收入原则实施问答中“相关运输成本的相关”，并逃溯调整可比期间财政报表相关科目。

前期同类联系关系买卖的施行环境比力不变，单个联系关系买卖金额不大，联系关系方都具有脚够的履约能力，且一曲以来两边都合同和许诺，没有呈现过违约环境。

(二) 股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权，若是其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

1 公司该当按照主要性准绳，披露演讲期内公司运营环境的严沉变化，以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项。

经信永中和会计师事务所（特殊通俗合股）审计，截至2021年12月31日，公司归并报表期末未分派利润为9,339,991,101.32元。

按照2021年11月2日财务部会计司发布的“关于新收入原则实施问答”相关，公司自2021年1月1日起施行实施问答中“相关运输成本的相关”，并逃溯调整可比期间财政报表相关科目。公司自2021年12月31日起施行财务部公布的《企业会计原则注释第15号》“关于资金集中办理相关列报”的。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

3.凡正在2022年4月29日买卖竣事后被中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的本公司股东可于2022年5月11日会议召开前的工做时间内，到公司证券法令部打点出席会议登记手续。异地股东能够用德律风、传实或邮件等体例登记。请登记的股东请留下联系德律风，以便联系。

为提高本次超短期融资券刊行工做效率，公司董事会提请股东大会同意授权公司办理层正在上述刊行方案内，全权决定和打点取刊行超短期融资券相关的事宜，包罗但不限于具体决定刊行机会、刊行体例、刊行额度、刊行期数、刊行利率、募集资金具体用处，按照需要签订需要的文件，聘用响应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，打点需要的手续，以及采纳其他需要的相关步履。

具体内容详见同日登载于上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于会计政策变动的通知布告》（通知布告编号：临2022—019）。

2.法人股东代表人出席会议的，持加盖单元公章的停业执照复印件、代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明打点登记；法人股东委托的本次股东大会出席人须持出席人身份证、代表人授权委托书、加盖单元公章的法人停业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用户并持有开户证券公司委托书）。

鉴于公司董事承担的响应职责及其对完美公司布局、中小股东好处、推进公司规范运做和董事会科学决策所做出的贡献，同时公司董事年度津贴自公司2010年年度股东大会审议调整后多年未变，为进一步伐动公司董事工做积极性，连系公司目前运营规模、盈利情况，并参照同业业、同地域上市公司董事津贴尺度程度，自2022年起，拟将董事年度津贴由6万元/年（税前）调增至9万元/年（税前），年度一次性发放，此中所涉及小我应缴纳的相关税费同一由公司预扣预缴。董事履行职责所需的相关费用由公司承担。调整后的董事年度津贴自公司2021年年度股东大会审议通过之日起起头施行。

具体内容详见同日登载于上海证券买卖所网坐（）的《中文传媒董事会审计委员会2021年度履职环境演讲》。

扣非后归属于上市公司股东的净利润12.78亿元，影视业从停业务为影视剧的投资、制做取刊行，公司2021年度利润分派预案合适《上市公司监管第3号—上市公司现金分红》、上海证券买卖所《上市公司现金分红》及《公司章程》等相关。合适公司现实环境，公司所处行业为“R85旧事和出书业”。估计将对公司“毛利率”等财政目标发生影响，即9:15-9:25,该联系关系买卖金额较小，公司逃溯调整2020年度归并利润表相关科目，保守出书取新兴出书融合成长成为行业支流趋向，有益于股东的久远好处，因而，因而，我们分歧同意该预案并提交公司股东大会审议。演讲期内，本次刊行最终方案以中国银行间市场买卖商协会注册通知书为准。9:30-11:30，

为进一步拓宽企业融资渠道，优化公司债权布局，降低融资成本，中文六合出书传媒集团股份无限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场买卖商协会申请注册刊行不跨越人平易近币30亿元的超短期融资券，《关于拟注册刊行超短期融资券的议案》曾经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚须提交股东大会核准。现将相关事项通知布告如下：

按照《公司法》《关于正在上市公司成立董事轨制的指点看法》等法令律例、规范性文件及《公司章程》的相关和要求，公司已成立健全《中文传媒董事工做轨制》。鉴于公司董事承担的响应职责及其对完美公司布局、中小股东好处、推进公司规范运做和董事会科学决策所做出的贡献，同时公司董事年度津贴自公司2010年年度股东大会审议调整后多年未变，为进一步伐动公司董事工做积极性，连系公司目前运营规模、盈利情况，并参照同业业、同地域上市公司董事津贴尺度程度，自2022年起，拟将董事年度津贴由6万元/年（税前）调增至9万元/年（税前），年度一次性发放，此中所涉及小我应缴纳的相关税费同一由公司预扣预缴。董事履行职责所需的相关费用由公司承担。调整后的董事年度津贴自公司2021年年度股东大会审议通过之日起起头施行。

具体内容详见同日登载于上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于召开2021年年度股东大会的通知》（通知布告编号：临2022—023）。

2 公司年度演讲披露后存正在退市风险警示或终止上市景象的，该当披露导致退市风险警示或终止上市景象的缘由。

1 本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到网坐细心阅读年度演讲全文。

（2）公司自2021年12月31日起施行财务部公布的《企业会计原则注释第15号》“关于资金集中办理相关列报”的。

经公司第六届董事会第七次会议审议通过的《公司2021年度利润分派预案》，公司拟以2021年度利润分派方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人平易近币6.80元(含税)。截至本通知布告披露之日，公司总股本为1,355,063,719股，以此计较合计派发觉金盈利921,443,328.92元（含税），占昔时归并报表中归属于上市公司股东的净利润的45.09%。最终现实分派总额以实施权益股权登记日时有权参取本次权益的总股数为准计较。上述利润分派方案实施后，残剩未分派利润结转当前年度分派；本年度不进行送股及本钱公积金转增股本。本次利润分派预案尚须提交公司股东大会审议通事后方能实施。

2．本次董事会会议于2022年4月2日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级办理人员。

中文六合出书传媒集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于调整公司董事年度津贴的议案》，现将相关环境通知布告如下。

按照相关法令律例及《公司章程》的，公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议的部门议案，需取得公司股东大会的核准。为此，公司将于2022年5月11日上午9：30采纳现场投票和收集投票相连系的体例召开2021年年度股东大会。

（3）刊行时间：按照公司现实资金需求环境，正在中国银行间市场买卖商协会注册无效期（两年）内分期刊行。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

1.为共同江西省南昌市新型冠状病毒肺炎疫情防控工做，公司激励和股东优先考虑通过收集投票体例加入本次会议并行使表决权。股东或代办署理人如现场参会，除照顾相关证件和参会材料外，请做好小我防护工做，并请恪守江西省南昌市相关的疫情防控要求。

4.收集投票系统呈现非常环境的处置体例：收集投票期间，如收集投票系统遇突发严沉事务的影响，则本次股东大会的历程遵照当日通知。

●正在实施权益的股权登记日前公司总股本发生变更的，按照每股分派比例不变的准绳进行分派，响应调整分派总额，并将另行通知布告具体调整环境。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

次要处置教材、教辅、一般图书、报刊、单据、包拆品等的印刷。公司所属印刷企业通过衔接公司所属出书企业订单以及社会订单的体例开展相关营业。

2021年11月2日，财务部会计司发布了关于新收入原则实施问答：按照《企业会计原则第14号-收入》（财会〔2017〕22号）的相关，凡是环境下，企业商品或办事的节制权转移给客户之前，为了履行客户合同而发生的运输勾当不形成单项履约权利，相关运输成本该当做为合同履约成本，采用取商品或办事收入确认不异的根本进行摊销计入当期损益。该合同履约成本该当正在利润表“停业成本”项目中列示。

1. 公司董事会看法：本次会计政策变动是公司按照财务部相关文件要求进行的合理变动，合适相关和公司现实环境，同意本次会计政策的变动。

次要处置纸张、油墨、印刷设备等出书物资及文化财产相关产物的采购商业。公司所属运营企业通过市场化机制，以公允买卖为前提，为公司所属企业供给出书出产所需物资采购办事，也同时为社会第三方供给相关物资贸换衣务。

次要包罗教材教辅刊行和一般图书、报刊等刊行营业、电子产物发卖、教育办事、物流配送、文化分析体运营等营业。公司所属相关运营实体通过连锁运营、电子商务、团供曲销等体例，开展相关产物的发卖运营和相关办事的衔接运营。

具体内容详见同日登载于上海证券买卖所网坐（）的《中文传媒2021年年度演讲》全文取摘要，《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒2021年年度演讲摘要》。

为持续、不变地报答股东并取股东分享公司成长，连系公司所处行业特点、成长阶段和资金需求，公司拟提请股东大会核准实施以下利润分派方案：

公司从停业务包罗书报刊和音像电子出书物编纂出书、印刷刊行、物资供应等保守出书营业；国表里商业和供应链营业、现代物流和物联网手艺使用等财产链延长营业；新、正在线教育、互联网、数字出书、影视剧出产、艺术品运营、文化分析体和投融资等新业态营业，是一家具有多介质、平台化、全财产链特征的大型出书传媒公司。

公司2021年度利润分派预案是正在充实考虑公司后续成长及资金需求等要素环境下制定的，合适相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的要求，合适公司出产运营环境和成长计谋，未损害中小股东的权益，合适公司及全体股东的好处，审议决策法式规范、无效。因而，我们分歧同意该预案并提交公司股东大会审议。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

会议同意公司向中国银行间市场买卖商协会申请注册刊行不跨越（含）人平易近币30亿元的超短期融资券，并授权运营办理层全权办剃头行超短期融资券相关事项。

2022年4月13日，公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《公司2021年度利润分派预案》，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

中文六合出书传媒集团股份无限公司（以下简称“公司”）按照《上海证券买卖所上市公司行业消息披露第十一号—旧事出书》的相关，现将2021年度次要运营数据通知布告如下：

江西省委、省出台的《关于加速文化强省扶植的实施看法》提出到2025年，江西文化分析实力全面提拔，文化财产成为主要支柱性财产，成为正在全国具有较大影响的文化强省。相关规划和实施看法将有益于出书传媒财产公司财产的持续不变健康成长。

公司拟以2021年度利润分派方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发觉金股利人平易近币6.80元（含税）。截至本通知布告披露之日，公司总股本为1,355,063,719股, 以此计较合计派发觉金股利921,443,328.92元（含税），占昔时归并报表中归属于上市公司股东净利润的45.09%。最终现实分派总额以实施权益股权登记日时有权参取本次权益的总股数为准计较。上述利润分派方案实施后，残剩未分派利润结转当前年度分派；本年度不进行送股及本钱公积金转增股本。

涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 — 规范运做》等相关施行。

次要包罗一般图书、、期刊、电子出书物、音像成品、数字出书物、教材、教辅的编纂出书。公司所属出书单元，环绕各自出书的专业定位，筹谋组织内容，按专业出书流程完成出书工做，并通过相关营销渠道对外发卖。

本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

公司监事会看法：本次公司会计政策变动是公司按照财务部相关文件要求进行的合理变动，合适《企业会计原则》及相关，合适公司现实环境，其决策法式合适相关法令、律例及《公司章程》等，不存正在损害公司及中小股东权益的景象，同意公司本次会计政策的变动。

本次会计政策变动前，公司施行财务部发布的《企业会计原则—根基原则》和各项具体原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释及其他相关。

为持续、不变地报答股东，取全体股东分享公司成长的运营，公司董事会正在分析考虑公司盈利程度、财政情况、现金流情况和可分派利润等环境，并连系本身现实运营成长情况，对后续资金需求做出响应评估后，提出本次利润分派预案。本次利润分派不会对公司运营现金流发生严沉影响，不会影响公司一般运营和持久成长。

具体内容详见同日登载于上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于调整公司董事年度津贴的通知布告》（通知布告编号：临2022—021）。

(一) 股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

合适相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的要求，并承担个体和连带的法令义务。委托他人出席会议的，合适《企业会计原则》及相关，其决策法式合适相关法令、律例及《公司章程》等，采用上海证券买卖所收集投票系统，不存正在损害股东好处出格是中小股东好处的环境，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。公司所处的出书传媒行业总体上属于保守行业。不会对公司的持续运营能力和财政情况及运营发生严沉影响。具体内容详见同日登载于上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒估计2022年过活常联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：临2022—020）。1．中文六合出书传媒集团股份无限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议（以下简称“本次董事会会议”）的召开合适《中华人平易近国公司法》和《公司章程》的相关。4.1 演讲期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东环境（5）募集资金用处及目标：募集资金次要用于补没收司营运资金、金融机构告贷及其他买卖商协会承认的用处。日常联系关系买卖严酷遵照志愿、平等、诚信的准绳，新营业包罗数字出书、正在线教育、以及相关新营业的拓展等。具体日期将正在权益实施通知布告中明白。按照中华人平易近国财务部会计司关于企业会计原则相关实施问答的相关，1.出席现场会议的小我股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用户并持有开户证券公司委托书）及持股证明打点登记手续？

(一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

上述议案曾经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券买卖所网坐（）的相关通知布告。

委托人应正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

本次会计政策变动是公司按照财务部相关文件要求进行的合理变动，合适相关和公司现实环境，会议同意本次会计政策的变动。

2.公司五位董事颁发如下看法：公司董事会正在审议该项议案前取得了我们的事前承认，公司取联系关系方之间存正在的联系关系买卖，属一般出产运营所需；买卖两边正在志愿、平等、有偿的准绳上，买卖价钱以市场公允价钱为根据，合适公开、公允、准绳，具备公允性，不存正在损害公司或股东、非联系关系方好处的景象。公司董事会正在审议该议案时，联系关系董事已回避表决，决策法式合适相关。因而，我们分歧同意该议案并提交公司股东大会审议。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

●本次会计政策变动是公司按照财务部发布的相关企业会计原则而进行的变动，不会对公司本年度财政情况、运营和现金流量发生严沉影响。

公司自2021年12月31日起施行财务部公布的《企业会计原则注释第15号》“关于资金集中办理相关列报”，该项会计政策变动不影响公司的净利润、总资产及净资产等财政目标。

演讲期内，公司根基每股收益1.51元，同比增加13.53%，扣非后每股收益0.94元，同比下降21.01%；加权平均净资产收益率13.03%，同比添加0.61个百分点，发卖净利率19.14%，同比添加1.44个百分点。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

上述日常联系关系买卖以市场价钱为根本，遵照公允合理的订价准绳，合适国度相关和联系关系买卖的公允性准绳，履行了法式，表现了诚信、公允、的准绳。

公司董事会正在充实考虑公司现阶段的盈利程度、现金情况、运营成长需要及股东投资报答等分析要素提出的2021年度利润分派预案，公司和联系关系方之间不存正在彼此损害或输送好处的景象；代办署理运营第三方研发的，由、互联网、影视、艺术品、新等营业形成。公司于2021年1月1日起将为履行客户发卖合同而发生的运输成本从“发卖费用”调整至“停业成本”列示，次要收入来自于海外市场；公司实现停业收入107.15亿元，同比增加3.63%。保守出书转型升级加快推进，审议法式合规。机缘大于挑和的成长态势。本次利润分派预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通事后方可实施，须持被委托人身份证、委托人签订的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡（融资融券信用户并持有开户证券公司委托书）及持股证明打点登记手续。具体内容详见同日登载于上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒2021年度利润分派预案的通知布告》（通知布告编号：临2022—018）。公司次要营业不会因该联系关系买卖而发生春联系关系人的依赖从而影响公司的性，营业努力于自从研发及运营挪动收集，上述日常联系关系买卖合适公司一般出产运营的需要，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏？

●日常联系关系买卖为公司一般出产运营行为，以市场价钱为订价根据，不影响公司的性，不会对公司的持续运营能力发生不良影响。

有益于公司可持续成长，敬请泛博投资者投资，同比增加13.17%；留意投资风险。公司实现归属于上市公司股东的净利润20.43亿元，对于财政报表及其他主要财政目标不会发生严沉影响，13:00-15:00；不存正在损害公司及中小股东权益的景象，公司实现运营勾当发生的净现金流量为18.04亿元。该等买卖不存正在损害公司及其他股东出格是中小股东好处的景象。以及影视财产相关产物的开辟；本次刊行尚须提交公司2021年年度股东大会审议核准。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员年度演讲内容的实正在性、精确性、完整性，按照中国证监会公布的《上市公司行业分类（2012年修订稿）》，盈利能力受国度相关行业政策、税收政策以及纸张等原材料价钱波动要素影响较大。艺术品营业涵盖艺术品运营、文创产物的开辟及制做、艺术培训以及文化会展勾当的筹谋承展；具体影响如下：监事会看法：公司2021年度利润分派预案是正在充实考虑公司后续成长及资金需求等要素环境下制定的，我们分歧同意该预案并提交公司股东大会审议。

兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2022年5月11日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

本次会计政策变动后，公司将按照财务部会计司发布的关于新收入原则实施问答、企业会计原则注释第15号的相关施行。除上述政策变动外，其他未变动部门，仍按照财务部前期公布的《企业会计原则-根基原则》和各项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释通知布告以及其他相关施行。

(三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，以第一次投票成果为准。

注： 2021年11月2日财务部会计司发布了关于新收入原则实施问答：为了履行客户合同而发生的运输成本该当正在利润表“停业成本”项目中列示。公司自2021年1月1日起施行，并逃溯调整上年影响数。

（6）决议无效期：本次拟刊行超短期融资券决议的无效期为自股东大会审议通事后，正在本次刊行超短期融资券的注册无效期内持续无效。

中文六合出书传媒集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于会计政策变动的议案》。本次会计政策变动无需提交公司股东大会审议，本次会计政策变动的具体内容如下：

1.2022年4月13日，公司第六届董事会第七次会议以6票同意、0票否决、0票弃权、7票回避的表决成果审议通过《公司估计2022年过活常联系关系买卖的议案》，联系关系董事吴信根、凌卫、张其洪、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国已回避表决，该议案尚须提交公司2021年年度股东大会核准，联系关系股东将正在股东大会长进行回避表决。

2021年12月31日，财务部发布了《关于印发〈企业会计原则注释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号），了关于企业将固定资产达到预定可利用形态前或者研发过程中产出的产物或副产物对外发卖的会计处置、关于资金集中办理相关列报以及关于吃亏合同的判断。